Kuhina: Credit Suisse ma lalo o ka noiʻiʻana o ka Pelekikena i ka hihia "mō'ī o coke" Bulgarian



ʻOiai,ʻaʻole makemakeʻo Credit Suisse e kū i kēia kūlana.

(Keystone / Alessandro Della Bella)

Keʻikeʻia neiʻo Credit Suisse ma lalo o ke kūkākūkā hana hewa e ke Keʻena Kālai'āina o ka Moku'āina (CCC) mai ka manawaʻo 2013 i hihia pili kālā e pili ana i ke "coke king" Bulgarianʻo Evelin Banev. ʻO ia kahi hōʻike hōʻike noiʻi a Gotham City i nā palapala hoʻokolokolo a Swiss a Italia. ʻAʻole i hōʻike muaʻia ke komoʻana o ka pēkeka nuiʻelua ma ka'āina.

E wehe i ka 1er Pepeluali 2008, ua lohi ka pāpāho Media Media ma ka SV.08.007 maʻamau. Ma ka 2014, a Mail kikomawaho loulou i haʻi aku i ke ola o ka pūnaewele Swiss oEvelin Banevmawaho loulou, aka "Brendo", i manaʻoʻia i loko o kekahi mau'āinaʻEulopa e noho ma ke poʻo o kahiʻeha hewa nui e hana ana i ka hana kālepa koko.

¶ A i loko o 2014, ua ho'ākāka 'ia ma ke kanaka moʻolelo nūpepa a me ka mea kākau Roberto Saviano Evelin Banev like "nui ka huahelu" Italian Mafia latike, "he huahelu i paa i ka hopena o ka Bulgarian moku'āina i loko o kona mau lima."

Hoʻopihaʻia kaʻala

Me keʻano koʻikoʻi o kēia hihia hoʻopiʻi,ʻaʻole i hōʻikeʻikeʻia ke kuleana o Credit Suisse.

Ma hope o kā mākou noi, ua hōʻoia ka MPC,ʻo ka 1er Lulai 2019, i ka hoʻokolokolo 'ana i loko o ka mea ulana pukapuka, a Evelin Banev i ua "waiho loihi ana ia ma November 2013 e kū'ē i ka pali, ai Suisse AG no ka nele o ka hui o ka hoʻohuoiʻia i loko e pili ana me ka hewa o ka hoomainoino dala laundering ".

Hoʻomaka ia me ka 2007 / 2008. Hoʻopiʻi nā luna Bulgarian iā Banev a me kona mau hoa i ka holoʻana i ka laikini lāʻau kūʻai lāʻau a me ka hoʻohanaʻana i nā hale kūʻai waiwai kālā a me nā waiwai waiwai e kāohi i kā lākou hana. Kiʻiʻo Sofia i ke kōkua ma Switzerland.

Ke hoʻomaka nei ka MPC e hoʻopili i nā papahana o ka hui. ʻO ka manaʻo o nā mea noiʻi:ʻo ke kālā mai ka hoʻokuʻuʻana aku o nā kumukūʻai o ka cocaine i ka mea i kūkulu houʻia i loko o ka waiwai i Bulgaria, Sepania a me Suedena,ʻo ia hoʻi ma Montreux a me Geneva.

The Hawaiian Aupuni a hemo ka hoʻokolokolo 'ana i loko o February 2008 a aeie i ka helu o ka puʻu e kū pono hoike wehe i loko o ka inoa o ka poe hoi malalo o ko Evelin Banev, a me kona kahiko hoalawepu, Konstantin Dishliev e kaua kīmopō ma 2005 ma Pulakalia.

Ma Switzerland, pono kaʻohana e hilinai i ke kanaka hilinaʻi, ka mea lapaʻau i nā hoʻomehana waiwai no ke kala kālā kālā. ʻO ka nui loa, he mauʻumi mau kānaka i ka wā e hoʻokolokoloʻia e ka luna loea.

ʻO Gotham City

* Ua hoʻokumuʻia e ka mea paʻi puke noiʻiʻo Marie Maurisse a me François Pilet, Gotham City he leka hoʻomaopopo pono e pili ana i ka hewa pili kālā.

ʻO kēlā me kēia pule, hōʻike ia i kona poʻe inoa inoa o ka hoʻopunipuni, ka palaho a me ke kala kālā i pili i ka pūnaewele kālā Swiss, e like me nā palapala hoʻokolokolo ākea.

I kēlā me kēia mahina, kiʻiʻo Gotham City i kekahi o kāna mau waiwai, hoʻonui iā ia a hāʻawi i ka loaʻaʻole i ka poʻe heluhelu swissinfo.ch.

Ka hopena o ka pahubox

Kāʻili wale

Mai ka 2008, 'o Italy pū kekahi i ka "Brendo" a me kona hui. Nānā nā nūpepa i kahi pilina ma waena o nāʻohana o 'Ndrangheta Calabria' a me ka mafia Bulgarian. Loaʻaʻiaʻo Evelin Banev i Bulgaria. Ma Malaki 2013, kāna kaikamahine kidnappedmawaho loulou i Sofia: he leka hoʻomaopopo, e kauoha ana i ka mea kūʻai e noho mālie i mua o ka hoʻoponopono Italian, e koi ana i kona hoʻokuʻuʻana.

Ua hoʻoholoʻia e ka mila o Milan, ua hoʻopaʻi 'iaʻo Brendo i 20 mau makahiki i loko o ka hale paʻahao. Ua hoʻopauʻia kēia hoʻopiʻi ma 2015 e ka 'Aha o Cassation, ma mua o ka hoʻopaʻa' ia e ka 'Aha Hoʻokolokolo Milapela ma 2016.

Ua pololei ia ma ka hoʻoholo o ka 'Aha Hoʻokolokolo (palapalamawaho loulou)ʻikeʻia ka inoaʻo Credit Suisse. No ka hōʻikeʻana i nā pilina pili kālā ma waena o Evelin Banev lāuaʻo Matey Boev, ua noʻonoʻoʻo ia i kona lima'ākau, ua haʻi aku nā luna kūkā o Italia i ka huliʻana o nā luna pule o Swiss ma nā keʻena o kaʻaha ma Zurich.

I loko o ka pahu kūʻai o ka luna waiwai waiwai EB, uaʻike nā meaʻimi a Swiss i nā hōʻike o kahi helu pili waiwai o Gill Holding Finance SA, i mālamaʻia e Boev me kāna wahine. ʻO EB, he mea hoʻokani pila hulaʻo Bulgarian mua, i kēia manawa, he kūkā kūʻokoʻa kūʻokoʻa, i mālama i nā hui i pili pono iā Evelin Banev.

Ua ho'āponoʻia nā uku i waena o kēia mau hui e nānā i nāʻaelike. No nā pā haleʻItalia,ʻo kēia mau "kūwaiwai kālā ma waena o nā mea kālepa kūlana kiʻekiʻe"ʻaʻole iʻaeʻia ka hōʻoia kūpono a hoʻohana waleʻia i nā kālā kalakala.

Mālama nā kulekele Bank e nānā

MaʻApelila 2009, hoʻolālā ka MPC i nā hana hoʻonāukiuki i kahi luna hoʻokūkū e mālama ana i ka poʻe malihini kiʻi Bulgarian. Hōʻikeʻia mai nā'ōlelo o nā mea hope i heluʻia ma kahi kū mawaho loulouka Pekelala karaima Hookolokolo (TPF), i haiiaʻe ia i ka moni o ke komo ana o kekahi o kona nā mea kūʻai mai, me Evelin Banev a me Konstantin Dishliev, ma ka 'aha hoʻokolokolo hoopii, a me ke kala laundering a me ka lāʻau trafficking.

Wahi a ka'ōlelo hoʻoponopono o ka TPF, ua hoʻomaopopo pono ke kāpena i kona kūlana hiero, akā,ʻaʻole ia i hoʻoneʻe iā ia e ho'ōki i kāna mau hana me ka mea e nīnauʻia ana. Loa: "ka kīmopō o Dishliev ma May 2005, a me ka makuwahine o ka la mahope ma ka wai puna 2007, i ka noho ana, e olelo aku i ka mea uuku unclear (...) ua i alakai i ka pali, e noonoo kona kuwaho me kēia nā mea mālama mai no ka laʻana,ʻaʻohe MROS [Money Laundering Communication Office] e kamaʻilio. "

Ma mua o 10 mau makahiki ma hope o ka hoʻomakaʻana o ka hoʻokolokoloʻana a me nā makahiki 6 ma hope o kona hoʻonuiʻana i Credit Suisse, ke mau nei ka hana. Ke hoʻomanaʻo nei ka MPC i ka manaʻo kānalua o ka hewa o ke kāleka a me nā kānaka heʻumi e mau nei i ka hoʻokolokoloʻia.

Ua nīnauʻia e Gotham City,ʻaʻole makemakeʻo Suisse Suisse e'ōlelo.


Neuer Inhalt

Ke laina laina


palapala inoa inoa - French

LekaʻElele

E kākau i kā mākou leka hoʻomaopopo a loaʻa i kā mākou mau mea maikaʻi i loko o kāu pahu komo.

===> Nā mea hou aku ma SWITZERLAND maʻaneʻi <===

>

Uaʻike muaʻia kēiaʻatikala https://www.swissinfo.ch/fre/blanchiment-d-argent_credit-suisse-sous-enqu%C3%AAte-du-mpc-dans-l-affaire-du–roi-de-la-coke–bulgare/45093356